por Valentin Emiliano Blas Cortes | Oct 22, 2026 | Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Negocios, PLD, Reforma Laboral
Tener registro REPSE no te vuelve sujeto obligado de prevención de lavado de dinero. Lo que cuenta es el servicio que prestas: en nómina y servicios especializados, lo más común es administrar recursos o manejar cuentas del cliente sin relación laboral, que cubren los...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Oct 22, 2026 | Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Negocios, PLD
El aviso mensual de actividades vulnerables vence el día 17 del mes siguiente a la operación (artículo 23 de la LFPIORPI), o el día hábil siguiente si el 17 es inhábil. Si no lo presentas ese día, la facilidad del sexto dígito de tu RFC te asigna un solo día hábil...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Oct 21, 2026 | Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Negocios, PLD
Los umbrales de las actividades vulnerables son los montos a partir de los cuales una operación te obliga a identificar a tu cliente o a presentar un aviso ante el SAT. Los fija el artículo 17 de la LFPIORPI en 17 fracciones, cada una con su umbral en UMA, y en 2026...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | May 6, 2026 | Compliance, Cumplimiento Fiscal, Finanzas, PLD
Si tu empresa o actividad profesional está registrada como actividad vulnerable ante el SAT —ya sea una inmobiliaria, una joyería, un despacho de abogados, una notaría o una agencia automotriz—, hay un cambio regulatorio reciente que merece atención. El 27 de marzo de...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Sep 11, 2025 | Contabilidad, Cumplimiento Fiscal, Datos curuisos, Historia Económica, PLD, Tecnología Financiera
Introducción De acuerdo con la ONU el lavado de dinero —o legitimación de capitales— es el proceso por el cual los ingresos provenientes de actividades ilícitas se ocultan y reinsertan en la economía formal para aparentar un origen lícito. Aunque el término es...
por Webmaster | May 9, 2024 | PLD
El lavado de dinero es una amenaza persistente en el mundo financiero y empresarial, afectando no solo la integridad de las economías globales, sino también la estabilidad de las instituciones y la confianza en los sistemas financieros. La prevención del lavado de...
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