por Valentin Emiliano Blas Cortes | Oct 22, 2026 | Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Negocios, PLD, Reforma Laboral
Tener registro REPSE no te vuelve sujeto obligado de prevención de lavado de dinero. Lo que cuenta es el servicio que prestas: en nómina y servicios especializados, lo más común es administrar recursos o manejar cuentas del cliente sin relación laboral, que cubren los...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Oct 22, 2026 | Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Negocios, PLD
El aviso mensual de actividades vulnerables vence el día 17 del mes siguiente a la operación (artículo 23 de la LFPIORPI), o el día hábil siguiente si el 17 es inhábil. Si no lo presentas ese día, la facilidad del sexto dígito de tu RFC te asigna un solo día hábil...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Oct 21, 2026 | Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Negocios, PLD
Los umbrales de las actividades vulnerables son los montos a partir de los cuales una operación te obliga a identificar a tu cliente o a presentar un aviso ante el SAT. Los fija el artículo 17 de la LFPIORPI en 17 fracciones, cada una con su umbral en UMA, y en 2026...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Jul 2, 2026 | Contabilidad, Cumplimiento Fiscal, Finanzas, Fiscal, Personas Fisicas y Morales
El beneficiario controlador es la persona física que, al final de la cadena de propiedad y control, es dueña real de una empresa, manda en ella o se lleva su beneficio. Identificarlo y conservar su expediente es obligatorio para toda persona moral en México desde...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | May 6, 2026 | Compliance, Cumplimiento Fiscal, Finanzas, PLD
Si tu empresa o actividad profesional está registrada como actividad vulnerable ante el SAT —ya sea una inmobiliaria, una joyería, un despacho de abogados, una notaría o una agencia automotriz—, hay un cambio regulatorio reciente que merece atención. El 27 de marzo de...
por Valentin Emiliano Blas Cortes | Mar 21, 2026 | Contabilidad, Cumplimiento Fiscal, Fiscal
A partir del 1 de enero de 2026, ya no basta con tener una factura válida para que el SAT acepte una deducción o un acreditamiento de IVA. La reforma al Código Fiscal de la Federación introdujo una obligación que cambia las reglas del juego: todo CFDI debe amparar...
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