Tipologías en PLD

Tipologías en PLD

De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones...
¿Cómo prevenir el lavado de dinero? 

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El lavado de dinero es un fenómeno en evolución y los grupos criminales buscan nuevas formas de encubrir la fuente de ingresos que generan sus actividades ilegales todos los días. Por eso, México, como muchos otros países, ha adoptado un mecanismo diferente para...