El lavado de dinero es una amenaza persistente en el mundo financiero y empresarial, afectando no solo la integridad de las economías globales, sino también la estabilidad de las instituciones y la confianza en los sistemas financieros. La prevención del lavado de...
De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones...
El lavado de dinero es un fenómeno en evolución y los grupos criminales buscan nuevas formas de encubrir la fuente de ingresos que generan sus actividades ilegales todos los días. Por eso, México, como muchos otros países, ha adoptado un mecanismo diferente para...
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