por Valentin Blas Cortes | Sep 11, 2025 | Uncategorized, Contabilidad, Cumplimiento Fiscal, Datos curuisos, Historia Económica, PLD, Tecnología Financiera
Introducción De acuerdo con la ONU el lavado de dinero —o legitimación de capitales— es el proceso por el cual los ingresos provenientes de actividades ilícitas se ocultan y reinsertan en la economía formal para aparentar un origen lícito. Aunque el término es...
por Webmaster | May 9, 2024 | PLD
El lavado de dinero es una amenaza persistente en el mundo financiero y empresarial, afectando no solo la integridad de las economías globales, sino también la estabilidad de las instituciones y la confianza en los sistemas financieros. La prevención del lavado de...
por Webmaster | May 13, 2021 | PLD
De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones...
por Webmaster | May 7, 2021 | PLD
El lavado de dinero es un fenómeno en evolución y los grupos criminales buscan nuevas formas de encubrir la fuente de ingresos que generan sus actividades ilegales todos los días. Por eso, México, como muchos otros países, ha adoptado un mecanismo diferente para...
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