El lavado de dinero es un fenómeno en evolución y los grupos criminales buscan nuevas formas de encubrir la fuente de ingresos que generan sus actividades ilegales todos los días. Por eso, México, como muchos otros países, ha adoptado un mecanismo diferente para...
Aunque muchas personas creen que significan lo mismo y sus conceptos están relacionados, existen algunas diferencias entre sí, ya que la moral se refiere a las costumbres y normas establecidas por la sociedad, y la ética, a las reglas y comportamientos específicos. ...
Probablemente recordarás que te hemos hablado del área de compliance, de sus diversas áreas que puede abarcar dentro de la organización y las funciones que desenvuelvan, es por eso que hoy te adentraremos un poco más al área de lavado de dinero y la importancia de un...
Aunque no lo crea, todos los días está en contacto con conceptos financieros. Por ejemplo, cuando solicita un préstamo para comprar un automóvil o una casa, los conceptos financieros se utilizan para determinar los pagos mensuales que realizará. Cuando usted se...
Comenzar por reconocer que el desarrollo de la ética en las empresas y las organizaciones debe responder a un modelo de integración y no de mera aplicación. Los modelos de aplicación suelen entender las iniciativas éticas como elementos “correctores” del mal...
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