De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones...
¿Qué se entiende por materialidad de las operaciones? No existe en el orden jurídico mexicano una definición de lo que se entiende por materialidad de las operaciones, así que hablar de ésta, resulta un tema confuso para los contribuyentes, ya que en ninguna...
Los activos más líquidos Un ejemplo muy claro es el efectivo, ya que es el activo más líquido que se puede tener, las acciones y los bonos son activos no monetarios que también pueden convertirse fácilmente en efectivo, entre mayor sea el volumen de negociación de...
El lavado de dinero es un fenómeno en evolución y los grupos criminales buscan nuevas formas de encubrir la fuente de ingresos que generan sus actividades ilegales todos los días. Por eso, México, como muchos otros países, ha adoptado un mecanismo diferente para...
Aunque muchas personas creen que significan lo mismo y sus conceptos están relacionados, existen algunas diferencias entre sí, ya que la moral se refiere a las costumbres y normas establecidas por la sociedad, y la ética, a las reglas y comportamientos específicos. ...
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