Compliance y PLD
Un Pilar Fundamental para las Organizaciones
Las organizaciones hoy en día, sin importar el tamaño de la misma, deben contar con un programa de cumplimiento, desde tener una visión, misión, valores, código de ética, principios y conducta en las relaciones comerciales, hasta conocer los riesgos de saber el origen de los recursos de clientes y proveedores.
Desarrollo de Programas de Cumplimiento
Ética
Obligaciones
Lineamientos
Seguimiento
Resultados Clave
Alcance
Con cumplimiento en estándares nacionales e internacionales, desarrollamos un enfoque basado en riesgo que nos permita conocer los alcances, cumplimiento, conocimiento y acciones inmediatas para alinear la estrategia desde la filosofía corporativa, hasta la práctica constante del negocio.