¿Tienes claro qué es el Legal Compliance? A continuación, encontrarás un diccionario con los conceptos básicos de Cumplimiento Legal en la empresa. Compliance: disciplina por la que las empresas gestionan su actividad global de forma alineada a la Ley aplicable...
Esto permitirá saber más acerca del comportamiento del usuario y servirá para identificar actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento terrorista, es importante mencionar que el banco solo podrá conocer la ubicación al momento de utilizar la banca...
Primero es importante definir: ¿Qué son las Finanzas Corporativas? Es el componente del capital o patrimonio de la empresa, lo que se tiene o planea, para generar un incremento en sus bienes, están apoyadas en diversas herramientas y materias que le darán esa garantía...
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